Analista de Conformidade KYC (m/f)

Funções

• Será responsável por realizar revisões de processos de contas e garantir a qualidade como parte do processo do Banco
• Rever os KYCs quanto à integridade e precisão, como parte da validação do cliente para avaliar e documentar os riscos associados a esse cliente
• Garantir que o Banco esteja em conformidade com os requisitos do CDD e Beneficiário Efectivo
• Garantir que os padrões KYC e CIP do Banco foram atendidos
• Assegurar o cumprimento de todos os prazos designados
• Documentar completamente as excepções preparando narrativas e conclusões de análises de maneira clara e compreensível para os supervisores
• Identificar, relatar e encaminhar actividades incomuns ao Gestor
• Executar quaisquer outras atribuições conforme indicado pelo Gestor

Requisitos

• Bacharelato ou Licenciatura em Gestão, Direito e outras áreas afins
• Experiência no sector bancário ou em projectos de remediação de dados de KYC constitui uma vantagem particularmente em actualização de dados de clientes
• Conhecimento do sistema Bancário constitui uma vantagem
• Conhecimento no assunto em requisitos regulatórios AML, EDD e KYC
• Conhecimento dos aplicativos bancários é um diferencial
• Uso experiente do MS Office
• Excelentes habilidades de comunicação escrita e oral
• Capacidade de trabalhar de forma independente e dentro de uma atmosfera de equipa
• Capacidade de revisão de documentos complexos de entidades particulares ou empresas
• Alto nível de habilidades analíticas e resolução de problemas

Benefícios

• A oportunidade de integrar uma equipa de trabalho forte e dinâmica, que proporciona um pacote de remuneração compatível com as qualificações e experiência demonstradas

Notas

• Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados